Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество РОСБАНК<BR>26.04.2023 17:17</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации</P>
<P>
</P>
<P>«О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>
</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование эмитента:	Публичное акционерное общество РОСБАНК</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:	107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.34</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента:	1027739460737</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента:	7730060164</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России:	02272-В</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации:	https://www.rosbank.ru/o-banke/raskrytie-informacii/</P>
<P>https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение:	26.04.2023</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>
</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.04.2023.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.04.2023.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>1. О Комплекте отчетов ВПОДК банковской группы ПАО РОСБАНК по состоянию на 01.01.2023.</P>
<P>2. Об утверждении отчета «О самооценке ВПОДК ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК по состоянию на 01.01.2023».</P>
<P>3. Об утверждении Политики по управлению операционным риском ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК (версия 7.0).</P>
<P>4. Об Отчете об управлении операционным риском ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК, о событиях риска информационной безопасности и о фактических значениях контрольных показателей уровня операционного риска за 2022 год.</P>
<P>5. Об Отчете о результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ПАО РОСБАНК в 2022 году.</P>
<P>6. Вопросы текущей деятельности Комитета по назначениям (кадрам) и вознаграждениям Совета директоров ПАО РОСБАНК.</P>
<P>7. О кандидатуре на должность члена Правления ПАО РОСБАНК.</P>
<P>8. О деятельности дочернего общества ПАО РОСБАНК.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.1.      Корпоративный секретарь</P>
<P>                    ПАО РОСБАНК	</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>___________________________</P>
<P>                 (подпись)	</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>Т.И. Ярошенко</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата: 26.04.2023                                                М.П.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>